Fatture false e frode fiscale, sequestro da 800mila euro a Cagliari Indagine della Guardia di Finanza su imprenditore del commercio accusato di evasione tramite fatture inesistenti

Fatture false per oltre 1,6 milioni di euro al fine di evadere il fisco e ridurre il pagamento di Iva, Ires e Irap. È l’accusa contestata a un imprenditore cinese residente a Cagliari, destinatario di un sequestro preventivo da 800mila euro eseguito dai militari del Guardia di Finanza del Comando provinciale del capoluogo sardo su disposizione del gip del Tribunale di Cagliari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria, l’uomo – attivo nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori – avrebbe messo in piedi un articolato sistema di frode fiscale basato sull’utilizzo di società «cartiere», prive di reale operatività economica. Le imprese coinvolte, riconducibili a cittadini cinesi e con sedi tra Toscana, Lombardia, Veneto e Lazio, avrebbero emesso dal 2019 al 2021 numerose fatture per operazioni inesistenti.

I documenti fiscali presentavano caratteristiche ricorrenti: assenza della descrizione dei beni acquistati, importi inferiori ai 3mila euro – soglia prevista all’epoca dalla normativa antiriciclaggio – e pagamenti effettuati in contanti per evitare la tracciabilità delle transazioni. Un meccanismo che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito di abbattere artificialmente i ricavi imponibili e ottenere indebiti vantaggi fiscali.

Il giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza dell’imposta evasa, quantificata in circa 800mila euro. All’imprenditore viene contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi economiche portate avanti dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di tutelare la concorrenza tra imprese e garantire il corretto funzionamento del sistema tributario.